公司是一家致力于开发、生产、销售整套汽车制动系统的国家重点高新技术企业和国家汽车零部件行业重点计划生长企业，于2009年8月28日在深圳证券交易所上市。公司是目前海内少数能研爆发产整套汽车制动系统、海内率先自主研爆发产汽车液压ABS的大型专业化一级汽车零部件供应商，设有国家级企业技术中心、国家级实验室、院士事情站、博士后科研事情站和省级重点企业研究院。

公司主导产品汽车制动系统为中国名牌产品，注册商标“APG”和“AG旗舰厅+YT”为中国著名商标，“湘湖”为浙江省著名商标。目前涵盖了100多个系列500多个品种的盘式制动器总成，鼓式制动器总成，真空助力器总成，汽车防抱死制动系统（ABS），制动主缸、轮缸，离合器主缸、事情缸，独立悬架系统等产品，可为种种轿车、轻微型汽车、中重型载货车、大中型客车等车型提供系统化和�？榛涮�，产量、规模在海内同行中名列前茅。

公司的产品销售网络笼罩了海内各大知名的整车企业和国际著名的跨国公司，并自营出口北美、欧洲、澳大利亚等国家和地区。主要用户有一汽—公共、一汽轿车、上汽公共、上汽通用、上汽通用五菱、春风、神龙、春风日产、郑州日产、北汽集团、江铃、奇瑞、长安、江淮、华晨金杯等。

公司具有完备的质量包管体系和可靠的质量包管能力，拥有海内行业领先水平的生产装备及工艺，试验检测设备齐全，能担负整套汽车制动系统从开发到生产全历程的精密丈量和综合性能试验。公司加入制订了汽车制动系统行业标准；先后通过了QS9000、VDA6.1、ISO/TS 16949质量体系认证注册；汽车制动系统通过中国汽车产品认证中心的质量认证。目前公司的质量治理体系处于海内领先职位，抵达国际先进水平。

公司一直坚持以自主立异、科技进步为生长宗旨，依靠科学治理，通过了ISO 14001、OHSAS18001、GB/T 23331、ISO 27001和两化融合等体系认证，并获得了中国汽车零部件制动器行业龙头企业、首批国家汽车零部件出口基地企业、国家高新技术工业化十年成绩奖、中国汽车零部件百强企业、国家宁静质量标准化机械制造企业等多项荣誉。

第二部分报告正文

一、企业质量理念

公司始终将品质作为企业的立业之本。为此，建立了严格的质量包管体系，严格凭据《产品质量法》等规则及国家与行业强制性标准的要求生产、销售产品，并制订了以《质量手册》为总纲的涵盖设计、采购、制造、销售、效劳全历程的质量治理体系；公司要求每个部分和每位员工追求最佳的事情质量、追求零缺陷、连续革新，来包管最佳的产品质量和效劳质量，力争使品牌产品成为用户的首选产品。

二、企业质量治理

（一）质量治理机构。公司依据精简高效的原则设计了扁平化的组织机构；公司质量治理最高卖力人是总经理，质量包管部是公司质量治理部分，公司实现（TQM）全员质量治理，技术中心、工程部、制造一部、制造二部、计划物流部、采购部等各部分均担负相应的质量责任，任何部分和个人均对自己的事情结果和产品质量卖力。公司制定部分职责和岗位说明书，以明确各部分和岗位的质量职责。总经理在高层任命治理者代表总体治理公司质量事务，报告公司质量治理取得的绩效；公司任命并授权质量卖力人、产品宁静责任人、主顾代表，划分履行差别阶段的质量职责；各部分各司其职、相相互同配合，营销、研发、采购、来料检验、仓储、生产、检验等运作流程脉络清晰、流畅。

（二）质量治理体系。我司先后导入ISO9001及IATF16949质量治理体系标准，建立文件化的治理体系；公司质量治理体系以流程治理为基础，以质量治理原则为焦点，通太过析组织情况、识别要害的质量历程、剖析相关方需要，明确控制原则和要领，配备须要的资源以支持质量治理体系的运行；治理体系通过PDCA的闭环运行模式实现连续革新。公司制定了质量目标、质量目标、体例了手册、相应的治理制度、须要的支持性文件和纪录表格。每年通过内审和治理评审按期评价治理体系的有效性，并提出革新步伐，并获得连续革新。

公司制定质量目标：“追求最佳”。要求每个部分和每位员工追求最佳的事情质量、追求零缺陷、连续革新，来包管最佳的产品质量和效劳质量，确保体系有效运行，推进公司可连续生长。

公司识别各项要害历程中的质量危害，包括历程、产品和效劳等历程中的质量危害，运用多种质量治理工具（FMEA、FTA）对危害进行剖析和控制，制定有效的步伐进行质量危害预防和控制；

公司建立了《内部审核制度》、《治理评审制度》，并凭据内部审核需要培养了富足的内审员。为确保体系运行的有效性和连续革新，凭据体系审核划定，公司按期对产品一致性和切合执规律则情况进行抽样检查，每年开展笼罩全公司规模的体系内审，关于审核发明的不切合项，公司组织进行剖析原因，制定纠正步伐与预防控制步伐，责任部分凭据纠正预防步伐落拭魅整改，并评价整改效果，各问题整改验证及格后关闭。最终形成内部审核报告，对体系的整改及缺乏格项的预防提出建议，并作为治理评审的一个重要输入，报告治理者。

公司制定了《采购缺乏格品和可疑产品治理制度》等治理文件，对缺乏格品进行了严格管控。公司所有的产品必须通过检验及格后方能流入下工序或出厂。任何缺乏格产品均有明确有标识、纪录、评价、隔离和处理等要求，种种缺乏格产品返工、返修后必须经过重新检验及格后才华进入下工序。

关于所有泛起的显性或隐性质量问题及缺乏格，品质部分均有详细数据纪录，并由专人进行统计剖析后，由责任部分依据《纠正和预防步伐治理制度》制定纠正预防并进行整改，评估纠正预防步伐有效之后方能关闭问题项，并且种种产品数据均可追溯。

综上所述，公司的质量治理体系强调系统优化、历程要领、质量工具应用的通例化和日�；�，在各系统、各历程充分应用PDCA循环，连续改善、追求卓越。

（三）质量危害治理。为包管不绝提高产品质量，提升公司质量效劳水平，有效规避质量危害，公司内部建立危害治理意识，并制定《全面危害治理制度》在生产治理的各个环节对证量危害进行识别，制定有效应对步伐将危害控制在可接受规模。

公司的质量危害漫衍在销售、开发设计、采购、制造、物流交付、检测等环节，如销售环节主要的危害是太过允许，不可满足主顾要求的危害；在开发设计环节主要是产品缺陷及宁静危害；在制造历程中主要是历程失效、不良品的爆发和放行；采购环节主要是外购产品的不良品的控制；针对以上危害，公司制定了相应的应对步伐，如增强现设计历程中的产品失效剖析、现场制造的工艺控制，优化现有的制造工艺，提高工艺的职能化和自动化水平，增强防错步伐，减少人为滋扰，提高制品质量；在销售环节，增强销售人员治理，对销售的授权进行评审，增强法务审核，提高条约评审要求等；

公司对证量危害的控制还体现在按期的历程能力评审、治理绩效评审，按期对证量治理的有效性进行评价，并通过对事情革新步伐的制定，对证量危害进行防备性控制。2017年公司未爆发重大质量事故，在产品外部抽查历程中未泛起缺乏格现象。对证量危害控制是有效的。

三、质量诚信治理

（一）质量文化建设。诚信是公司质量文化的焦点组成部分，质量诚信的理念和自律在公司已成为各级人员的共识，是必须遵守的基本职业品德，其全方位的诚信体现在：

1）建立诚信守法的情况。高层领导致力于营造诚信守法的情况，使公司全体员工树立执规律则意识，认识到满足主顾和其它相关方要求，以及执行有关执法、规则的重要性，清楚地了解让主顾满意和相关方满意是最基本的要求，关系到公司的生存和生长；公司执法事务办公室卖力收集相关执规律则，开展合规性评价，开展执规律则培训，建立商业行为准则和员工商业行为规范，依法诚信纳税，实时足额缴纳各项税款。

2）营造革新立异情况。公司建立了《知识产权治理制度》，明确了相应的激励步伐，按期召开改善结果宣布会，勉励各部分各条理人员积极加入革新和立异运动，营造革新、立异气氛。

3）营造快速反应情况。公司建立了《问题的快速反应（QRQC）治理制度》，《外部质量问题快速对应、解析划定》对公司、生产部分内部或外部所遇到的品质问题、生产异常、变换治理等做出快速反应并制定纠正与预防步伐，使保存问题获得快速、正确解决，增进生产和事情的顺利进行，快速响应市场和客户。

4）创立学习型组织。高层领导致力于“生长组织能力”的治理原则，建立多渠道、系统化的学习和教育培训体系，增进组织和员工的学习。

5）确保履行产品和效劳质量宁静的职责。公司通过深入实施质量治理体系、丈量治理体系、标准化体系、情况治理体系、职业健康宁静治理体系、宁静标准化体系、知识产权体系，并建立质量事故问责制，确保履行产品和效劳质量宁静职责。

6）大力推进品牌建设。制订品牌战略计划，开展品牌建设运动、品牌调研及主顾满意度视察事情，配置资源多渠道品牌推广。

公司应对品牌进行定位，确定品牌焦点价值，制定品牌中恒久计划，制定品牌流传推广的步伐并有效实施。

7）强化危害意识，推进连续经营，积极培养公司未来领导者。

l 公司增强审计监督，建立《内部审计事情规范治理标准》、《内部审计治理标准》。

l 建立战略、运营、绩效考核于一体的独立运营监管小组。监测和评审公司及各部分日常绩效情况，并提交高层和集团决策。

l 设立产品质量市场反响系统。

l 建立种种危害制度：明确应急流程、处理职能。

l 内部运营危害排查及预防机制。

8）组织公司绩效评价。公司依照卓越绩效模式，建立产品和效劳、主顾与市场、财务、资源、历程有效性、领导六维度的绩效评价指标，接纳了多种方法进行绩效评价。

（二）质量诚信治理。高层领导一贯承继“诚信、务实、开拓、协力”的焦点价值观，以“制造精品部件，效劳名优主机”的使命，普及《公司法》、《条约法》、《产品质量法》等一系列的执法教育，建立质量治理体系，向全体员工宣传质量诚信的经营理念。同时公司还开放式宣传诚信经营理念，如对所有来公司调研或旅行的海内外客户，公司均向其展示详解产品、工艺流程等方面信息，以助于越发切身体会到我司产品的品质特性。其次公司每年都举行供应商大会，同时也宣贯诚信经营的企业理念和精神。

从高管到一线员工，始终坚持以质量宁静为先，视质量为企业的生命，AG旗舰厅质量诚信治理贯串企业产品生产的全生命周期，从产品历程设计、原质料釆购、生产历程控制、售后效劳等等方面都严格按国家标准及相关执规律则要求执行，实现从销售、设计、釆购、生产、售后各环节、全历程的治理，在每个环节都落实公司的质量允许，确保公司的质量允许获得认真履行。

在营销策划治理方面，公司严格条约评审事情，对条约中允许的产品技术要求、效劳要求、商务要求、价格等内容认证审核，制止太过允许，确保各项允许都能获得满足；同时对销售宣传进行控制，以确保对外宣布和使用的广告内容真实，不欺骗和误导主顾，不含有虚假的内容，并切合执规律则和品德的要求。

公司在产品设计历程中，通过设计评审、验证和确认，确保主顾要求转化为设计要求，并在设计的各个环节获得落实和展开；通过试验的方法验证各项要求是否获得满足，这些要求包括，主顾明示或未明示的要求、执规律则的要求等要求，还包括公司允许过的质量和技术要求；公司对设计变换进行有效控制，避免应设计变换导致的质量允许不兑现的现象，制止设计历程的质量诚信事故。

在采购环节，公司通过供应商评价选择及格供应商，在采购条约上明示采购要求，确保产品制造所需的原质料、零部件切合设计要求，通过进货检验确保采购的产品满足公司要求；在采购环节公司通过通过法务审核，确保采购条约的合规性，同时明确质量和技术要求，确保各项质量信息充分有效，确保在采购环节实现质量允许。

在生产环节，通过先期质量策划对生产历程控制进行设计和规范；在现场治理、人员操作、设备控制、质料选择、工艺文件使用、情况控制、产品监测等方面进行有效控制，确保生产各环节认真落实质量要求，如果爆发历程变换，对变换历程应进行评审，确保产品质量满足要求；对缺乏格品接纳标识和隔离步伐，并实时进行处理，避免缺乏格品非预期使用；在未交付给主顾之前，公司履行防护的允许，确保产品获得有效�；ず头阑�，避免爆发质量损坏，确保产品质量；通过以上事情认真履行公司的质量允许在生产环节获得落实。

在售后效劳治理方面，公司对售后效劳进行控制，允许对交付的产品进行质量处理，如果有须要承琶魅召回有问题的产品，公司在满足执规律则要求的基础上，通过恒久提供满足主顾需求和期望的产品，以取得主顾信任，提高主顾满意度。

四、企业质量基础

（一）企业产品标准。公司产品主要使用的产品标准如下表所示：

序	标准编号	标准名称	备注
1	GB 7258-2012	机动车运行宁静技术条件	有效
2	GB 21670-2008	乘用车制动系统技术要求及试验要领	有效
3	GB 12676-2014	汽车制动系统结构、性能和试验要领	有效
4	GB/T 13594-2003	机动车和挂车防抱制动性能和试验要领	有效
5	QC/T 77-2015	汽车液压制动轮缸性能要求及台架试验要领	有效
6	QC/T 237-1997	汽车驻车制动器性能台架试验要领	有效
7	QC/T 239-2015	商用车辆行车制动器技术要求及台架试验要领	有效
8	QC/T 307-2016	汽车用真空助力器性能要求及台架试验要领	有效
9	QC/T 564-2008	乘用车制动器性能要求及台架试验要领	有效
10	QC/T 592-2013	液压制动钳总成性能要求及台架试验要领	有效

公司依据以上标准对产品进行设计、采购、加工，并依据以上的标准对产品进行检验和放行。

（二）企业计量水平。公司严格执行《中华人民共和国计量法》等文件规则，建立丈量治理体系，为AAA级丈量治理体系。设有国家级实验室。质保部试验室主要卖力公司级联检测设备的（含软件）的购置审核、验收、发放、校准、修理；卖力计量检测设备标识的配备、台账的建立，并卖力其校准纪录和统计资料的生存，技术中心、工程部、试制科、质保部、装备和能源治理部配合卖力计量检测设备的选配。技术中心、工程部卖力自制计量检测设备的设计及其控制文件的体例。工程部卖力体例MSA研究计划，组织进行丈量系统的初始研究；公司对计量设备的治理具体参照《丈量治理体系手册》和《检测设备治理制度》的划定执行；检测中心按计划送检计量设备，确保公司内部的计量系统能够溯源到国家的计量体系。

（三）认证认可情况。为全面提升产品质量，确保各项生产经营运动规范、标准，公司先后通过以下的治理体系和产品认证：

序	治理体系
1	IATF 16949、ISO9001汽车行业质量治理体系认证
2	ISO14001情况治理体系认证
3	GB/T28001职业健康治理体系认证
4	ISO27001信息宁静治理体系认证
5	GB/T 23331 能源治理体系
6	ISO10012丈量治理体系认证
7	ISO/IEC 17025实验室治理认可
8	两化融合治理体系

认证机构	认证产品
中汽认证中心	89种规格盘式制动器、36种规格制动主缸、40种规格真空助力器

公司从质量、情况、职业健康宁静、信息宁静、能源治理、实验室治理、丈量治理、两化融合、卓越绩效9个方面，导入了国家和国际治理标准，建立体系，规范治理，并通过第三方的认证或认可，为确保公司的质量诚信涤讪基础。

（四）质量检验情况。公司建立并实施《检验和试验治理制度》，质保部卖力原质料、外购件、外协件的检验和试验，最终产品的检验、试验及全尺寸与周期试验；各制造部的质监人员卖力手册历程的检验和试验，半制品的检验入库、试验等事情；各卖力部分严格遵照实施和监控，公司内部对证量检验的控制主要包括以下内容：

a.质保部按检验指导书划定进行抽样检测与判定，其中宁静规则、要害特性值的接收准则必须是零缺陷；主顾有特殊/附加/增补要求时，工程部按主顾要求体例或增加附加检验指导书。

b.公司对计数数据抽样计划的接收准则为零缺陷，其他相应的接收准则形成文件，并经主顾批准。

c.生产历程中的产品按《检验和试验治理制度》划定的检验规范进行检验和试验，并做好检验和试验的纪录。

d. 对历程进行质量监督和控制，掌握丈量的类型、要领及能力技术，并包括设备点检、历程检查，使产品切合划定要求。

e. 未经检验、试验或验证及格的，不得转入下道工序。

f. 质保部按控制计划和形成文件的制度进行原辅质料、外购件、外协件的检验和试验，最终产品的检验和试验，以提供制品切合划定要求的证据。生产历程中的检验和试验，半制品的检验入库、试验由各制造部的质监人员组织进行。

g. 在所有划定的检验、试验或验证均已完成，且结果切合划定要求时，产品才华交付。交付时应按相关文件划定做好交付检查。

h. 质保部按控制计划的划定，凭据主顾的工程质料和性能标准，对每一种产品进行全尺寸检验和功效性验证，其结果应可供主顾评审。

l ?全尺寸检验是对设计纪录上显示的所有产品尺寸进行完整的丈量。

l ?全尺寸检验频次由主顾确定。

i. 检验、试验或验证纪录：建立和生存各项检验、试验或验证纪录，以证明产品按划定的验收标准，经检验、试验或验证及格，并且有可追溯性。纪录应标明卖力及格产品放行的授权检验员。

j. 检验、试验或验证人员资格：经培训考核及格者，方可有资格检验、试验或验证。

k. 对由主顾指定为“外观项目”的零件评准时有适合的照明、标准样件及人员资格，并对标准样品和评定用设备进行维护。

通过以上的产品和历程质量检验，公司有效控制产品质量，确保最终交付的产品质量获得有效包管。

五、产品质量责任

（一）产品质量允许。公司允许严格遵守《质量法》、《计量法》等一系列产品生产有关的执规律则，并全面履行企业法定代表人是第一责任人的责任。

公司郑重允许：公司在经营运动中严格执行按汽车行业GB 7258、GB 21670、GB 12676、GB/T 13594、QC/T 77、QC/T 237、QC/T 239、QC/T 307、QC/T 564、QC/T 592、IATF 16949等各项产品标准和质量治理体系标准；切实落实质量诚信治理标准，在采购、设计、生产、销售各环节中，遵守标准和执规律则要求，遵守与客户的条约约定，遵守公司的各项允许，以优质的产品、真诚的售后效劳来回报宽大客户的厚爱。对交付的产品中发明的不良品，公司允许给予妥善处理，须要时公司可召回已发出的产品，确保主顾要求获得满足。

（二）产品售后责任。公司郑重允许，如果公司产品泛起质量问题，在经过公司与有关部分派合视察以后证实确实是公司责任时，公司将严格按客户的《质量协议》、《产品质量法》等相应的执规律则执行，并在执法框架内凭据客户的意愿，产品有更换、退货、索赔、履行“三包”等产品质量担保责任和义务。

建立并实施《效劳治理制度》，确保满足主顾需求。营销部建立用户信息系统，所有产品信息，包括在外部发明的不良品，都必须反响到营销治理科，由质保部组织各部分（包括供应商）剖析原因，提出革新对策并纪录以防重复爆发。

（三）企业社会责任。公司在实践生长中追求企业与员工、社会、自然的和谐生长，以实际行动回报社会，创立和谐的企业生长情况，践行社会责任。

1.股东权益和债权人权益的�；�。建立了较为健全的公司治理结构并不绝完善，在机制上包管了所有股东果真、公正、公正的享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、实时、完整和公正，不保存选择性信息披露或提前透露非果真信息的情形；增强投资者关系治理事情，通过网络、电话、邮件等多方位的相同渠道，为投资者营造了一个良好的互动平台。

2.员工权益的�；�。凭据《劳动法》等执规律则，公司建立了完善的人力资源治理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，从未拖欠职工人为和社保五险一金的缴纳。同时为员工提供宁静、舒适的事情情况，关注与员工身心健康，每年安排体检，组织与员工座谈、文艺晚会，展示员工才艺，富厚业余生活，并为员工提供良好的培训和晋升渠道。

3.供应商、客户和消费者权益的�；�。公司一直坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品与效劳；增强与供应商的相同相助，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品宁静，�；は颜呃�。

4.情况�；�。公司高度重视情况�；な虑�，积极开展节能减排运动，把资源节约型、情况友好型企业建设列为事情的重中之重，接纳ISO14000情况治理体系，健全情况治理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐相处。深入开展技术革新，接纳GB/T23331能源治理体系，推行结构优化升级，研发节能减排的新产品和新工艺，促使公司的产品升级换代，增强企业市场配套能力。报告期内，凭据环保部分的要求和外地政府的计划要求，于2017年7月完成纳管排放。

5.积极加入社会公益事业。公司注重社会价值的创立，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创立和谐的公共关系。公司始终坚持正当经营、依法纳税，增进外地的基本建设，在力所能及的规模内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了须要的支持，增进了外地的经济建设和社会生长。公司将继续凭据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度，并逐步完善企业社会责任监督治理体系的建设。

（四）质量信用纪录。2017年公司在国家、行业、省、市、区技术监督部分的抽样监督或委托检测总，均无发明缺乏格纪录，没有宁静事故爆发；

第三部分报告结语

作为海内汽车制动系统行业的龙头企业，公司将始终承继“诚信、务实、开拓、协力”的焦点价值观，以“制造精品部件，效劳名优主机”为使命，以“建百年老厂，创世界品牌”为愿景，继续坚持走自主立异之路，铸就质量诚信品牌，把工业做精做专做细，争创国际化一流企业，为弘扬民族精神，生长中国汽车工业做出应有的孝敬！

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